梵蒂冈银行改革后要求意大利关系正常化

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梵蒂冈银行问意大利周三恢复有效金融关系冻结自2010年以来,说它已经取得了很大的进步与新反洗钱措施罗马要求。

请求在一个状态“合规报告和透明度计划”、银行的官方头衔是宗教的研究所工作(IOR)。

“IOR期待恢复完整的交互与意大利金融机构等待审查由意大利监管当局的教廷和梵蒂冈反洗钱规定,”该报告说。

意大利银行停止处理2010年梵蒂冈银行意大利央行后告诉他们必须严格执行反洗钱的标准。

那一年,罗马法官调查可能的钱洗钱冻结持有的2300万欧元(3115万美元)IOR在两个意大利银行。IOR说这仅仅是一直在其他国家之间转让自有资金账户。

钱被释放但调查仍在继续。

意大利央行阻止意大利德国分公司银行去年从处理信用卡支付在梵蒂冈博物馆和其他赚钱的旅游目的地。

服务恢复几个月后当梵蒂冈与瑞士卡达成协议专家Aduno付款。

这份报告是准备IOR的董事会,这是由五个国际知名的商人和银行家德国、意大利、美国和西班牙。

IOR恩斯特·冯·Freyberg总统去年被雇的人和已率先银行的改革”,下令几个对于特定的帐户和特别调查交易活动,”这份报告说,不过没有透露具体细节。

IOR是周二当回关注的焦点前梵蒂冈高级教士大人NunzioScarano受审一个阴谋向意大利走私2000万欧元进一步通过银行被控洗钱数百万。

不是圣人

对于Scarano,高级会计师另一个梵蒂冈部门已经准备好进入银行他的银行委托一个独立的内部调查去年6月活动在他的第一次被捕后钱走私指控。

教皇弗朗西斯发誓要让教会财政满足全球标准的透明度。他没有排除关闭银行如果它不能改革,去年7月很明显,说Scarano”是没有圣人”。意大利研究人员感谢梵蒂冈Scarano“完全合作”的情况。

银行很快就会进行的现场检查梵蒂冈的金融权威,该报告说,一个动作上个月在一个非常积极的评估Moneyval,欧洲理事会的监督委员会。

报告称IOR,聘请国际金融集团海角帮助改革到位,所以检查约55%的18900多份客户记录。

这些允许账户天主教机构,神职人员、雇员或前雇员的梵蒂冈城工资和养老金账户,和大使馆和外交官教廷认可。

银行已经被人或关闭账户机构以外类别和暂停或关闭账户用于洗钱嫌疑的。这是Scarano事件的情况下,因为他被授权账户但据说用于洗钱。

摘要没有说有多少可疑账户在2013年暂停了。

大约150个可能的可疑交易报告向梵蒂冈监管机构在2013年,只有六个在2012年。梵蒂冈称这是一个正常的结果有所改善监控,因为有很少或根本没有程序报告可疑活动。