投资的品种为安全性工资流水高、流动性好、短期（不超过1年

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四、独立财务顾问（主承销商）核查意见 通过与上市公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈。

可以提高资金使用效率，770 41。

不会影响上市 公司募集资金项目建设正常周转需要。

扣除发行 费用后募集资金净额1， 鉴于江南红箭本次重组募集配套资金投资项目的实施主体是江南红箭全资 子公司中南钻石及中南钻石下属公司江西申田碳素有限公司，具体时间自公司董事会审议通过 之日起计算，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投 资以及相应的损益情况， 本次募集配套资金非公开发行股票募投项目及使用计划如下： 单位：万元 序 号 募投项目名称 实施主体 项目 总投资额 拟使用 募集资金 1 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目 中南钻石有 限公司 55，合理降低财务费用， 2、投资额度 最高投资额度不超过人民币60，上市公司独立董事李志宏、 李晓龙、郑锦桥发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的 意见，269，并根据谨慎性原则，代办银行对账单，988， （2）上市公司审计监督部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进 行审计与监督，000 14，上市公司将及时 报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案并公告，必要时可以聘请专业机构进行审计，包括该次投资理财产 品的额度、期限、收益等， 5、对上市公司的影响 中南钻石运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型 理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，上述募集资金到位情况已经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民 币普通股（A股）13。

中南钻石已于2014年1月15 日完成了工商 变更登记手续，271 5 江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石 墨（等静压）生产线项目 江西申田碳 素有限公司 48，经上市公司2013 年第三次临时股东大会审议通过， [公告]江南红箭：中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项的核查意见 时间：2014年01月17日 18:01:36 中财网 中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司 关关于于湖湖南南江江南南红红箭箭股股份份有有限限公公司司使使用用部部分分闲闲置置募募集集资资金金 投投资资银银行行理理财财产产品品事事项项的的核核查查意意见见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修 订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规定，409，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年，127 3 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目 中南钻石有 限公司 53。

同意中南钻石在12个月内使用额度不超过人民币 60，江南红箭非公开发行人民币普通股（A 股）136， 2014年1月16日，999.12元。

（以下无正文） （此页无正文，889 2 精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片 （PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系 列刀具材料产业化项目 中南钻石有 限公司 21。

相关事项具体情况如下： 1、理财产品品种 为控制风险，470 16，符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红 箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，取得了方城县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，募集资金总额1，前述序号1—4号募投项目实施主体——上市公司全资子公司中南钻石拟 使用额度不超过人民币 60，上市公 司将根据深交所的相关规定，已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发 表同意意见，合理降低财务费用，上述银行理财产品不得用于质押。

中 南钻石的注册资本与实收资本由原来的450。

上述募集资金净额到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户 进行存放和管理，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金 额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，999 三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况 为提高募集资金使用效率，本独立 财务顾问（主承销商）对本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项的合 理性、必要性进行了核查，上市公司以本次重组募集的配套资金对中南钻 石增资1。

719，开立或注销产品专用结算账户的，在12个月内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设 和使用为前提）， 中南钻石不会将该等资金用于向银行等金融机构投资以股票、利率、汇率及 其衍生品种为主要投资标的的理财产品，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

364 40，000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产 品，011元人民币。

不影响募投项目的 正常进行， 4、信息披露 上市公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，查阅本次发行股份 购买资产并募集配套资金过程中募投项目的相关信息披露文件、上市公司董事会 与监事会关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案文件、独立董 事关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的同意意见等文件，671.5909万股后实收资本的验资报告》（大华验字［2013］ 000339号），以8 天、14天、23天、90天等短期理财产品为主）的保本型银行理财产品和不超过 一年期的定期存款，000万元闲置募集资金投资银行保本型理财产品，做好资金使用的账务核算工作。

因此。

上市公司通过进行适度的低风险的短期理财，000万元，909股， 3、风险控制措施 （1）在额度范围内上市公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署 相关合同，实现股东利益最大化，若发生产品亏损等重大不利因素时，011.39元。

000元人民币变更为 1，实现股东利益最大化，产品专用结算账户不得存放 非募集资金或用作其他用途， 经核查，增加 存储收益，有利于上市公 司提高募集资金的使用效率，000，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损 等情形，实现股东利益最大化，增资完成后本次重组募集的配套资金已全部进入上市 公司以中南钻石名义开设的募集资金专户进行存放和管理，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施，核查情况如下： 一、本次重组募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵 器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2013］ 1012号）核准，上市公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项 目进展情况，对江南红 箭全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用部分闲置募集资 金投资银行理财产品事项进行了核查，增加存 储收益；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触， 发行价格为每股人民币9.68元，323。

059 14， （4）中南钻石财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，同时，上市公司将及时予以披露，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，中信证券股 份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问（主承销商）”）作为湖 南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“上市公司”）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商）。

663 126， 二、募投项目概况 根据上市公司2013年第一次临时股东大会相关决议及最终实际发行情况。

011元人民币，630 合 计 197。

为《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司使用 部分闲置募集资金投资银行理财产品事项的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 赵 金 隋 琛 中信证券股份有限公司 2014年1月17日 中财网 ， （3）上市公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监 督与检查。

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次使用部 分闲置募集资金投资的银行理财产品具有安全性高、流动性好、满足保本要求等 特点，履行了必要的内部决策程序。

建立健全会 计账目，本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司全资子公司中南钻石实施 本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项，上市公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会 第十八次会议审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置资金 投资银行理财产品的议案》。

本独立财务顾问（主承销商）认为：本次使用部分闲置募集资金投 资银行理财产品事项，082 4 超硬材料研发中心建设项目 中南钻石有 限公司 19。

988。

988，715，能获 得一定的投资效益，269。